Sono più di cento gli istituti bancari internazionali con flussi di denaro sospetti, for every oltre duemila miliardi di dollari, in centosettanta Paesi nel mondo. Dati molto preoccupanti che confermano la transnazionalità di questo crimine. La Cassazione, in ambito di fatture Phony, con la Cassazione penale sez. II 30857 2013, https://www.reatoriciclaggio.com